Binance Türkiye, 8 Milyon Lira Para Cezasına Çarptırıldı

MASAK, Binance Türkiye‘yi AML Kanunu olarak da bilinen Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’u ihlal etmekten suçlu buldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsasının Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uyumluluğunu izlemek için mali gözlemcinin denetiminde başarısız olmasının ardından Binance Türkiye’ye 8 milyon lira (yaklaşık 750.000 $) para cezası verdi.

Binance

Türkiye’nin Maliye ve Hazine Bakanlığı’na bağlı mali istihbarat birimi olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsası Binance’in Türkiye operasyonlarını, suç yoluyla elde edilen paranın aklanmasını önlemeye yönelik yasaları ihlal etmekten suçlu buldu. Yerel basında yer alan Anadolu Ajansı’nın haberine göre MASAK, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun olarak da bilinen AML Kanunu’nun denetimini gerçekleştirdi.

İddia edilen ihlal nedeniyle olası azami 8 milyon Türk lirası idari para cezası verdi. Ayrıca bu zaman çizelgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakında onay için Meclis’e sunulacak bir kripto kanun taslağının tamamlandığını duyurduğu güne de denk geliyor.

Bununla Binance, Türk hükümeti tarafından para cezasına çarptırılan ilk kripto şirketi de oldu. Ayrıca MASAK, eski Hazine ve Maliyet Bakanı Lütfi Elvan’a göre, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı küresel bir düzenleyici olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile yakın bir şekilde çalışıyor.

MASAK, bu talep doğrultusunda 10 bin lirayı aşan işlemlerin 10 gün içinde bildirilmesini de kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana akım uygulama için yakında Parlamentoya teslim edilecek bir kripto yasasının tamamlandığını doğruladı.

Erdoğan, Türk lirasındaki son enflasyonun matematikle değil, süreç meselesi olduğunu ve liranın değer artışı olasılığını ve potansiyelini ima ettiğini söyledi:

“Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etmeyi amaçlıyoruz. Ama döviz kuru piyasada kendi fiyatını bulacaktır” şeklinde ifade etti.

2 Yorumlar
  1. […] zamanda Binance Türkiye, finansal gözetim raporları gerekliliklerini karşılamadığı için Mali Suçları […]

  2. […] Kara para aklamayla mücadele (AML) Uyum hizmeti Sygna’ya göre seyahat kuralı, ulusal hükümetlerin “yerel borsaların gerçek kimlik bilgilerini ileten karşı taraflarla paylaşmasını veya artan AML/CFT izlemesiyle karşı karşıya kalmasını sağlamasını” şart koşuyor. […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Ediyorum Daha Fazla Bilgi