BitConnect Kurucusu, Küresel Bir Ponzi Şemasını Düzenlemekle Suçlandı

BitConnect 2018’de kapandı, ancak ABD makamlarının destekçileriyle işi bitmedi ve şimdi kurucularından birini suçluyorlar.

Birkaç yıl önce ölen BCC tokeninden farklı olarak, yukarıda bahsedilen kripto para birimini ortaya çıkaran kripto para projesi olan BitConnect davası henüz bitmedi.

Bu Cuma, ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect‘in kurucularından birinin, kripto para birimleri dünyasındaki en ünlü Ponzi şemasıyla bağlantılı dolandırıcılık suçlamalarıyla resmen suçlandığını duyurdu.

Dram Bitmedi

Resmi bir basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı, Hindistan Hemal’den 36 yaşındaki Satish Kumbhani‘nin elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarında manipülasyon yapmak için komplo kurmak, lisanssız bir kara para iletim işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığını söyledi.

Tüm ücretler BitConnect‘in çalışmasıyla ilişkilidir. Bu hizmet, nihayetinde küresel boyutlarda bir piramit işi olduğunu kanıtlayan ve en fazla piyasa değerine sahip kripto para birimleri listesinde 20. sırada yer alan bir borç verme programı olarak satıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklandığı gibi, Kumbhani belirsiz sayıda yatırımcıyı dolandırdı ve yaklaşık 2,4 milyar dolar haksız kazanılmış fon sağladı.

Kumbhani, bir ticaret botu hizmeti ve volatilite yazılımı sunduğu ve Bitconnect kullananların kriptoda önemli karlar elde edeceğine söz verdiği bir plan oluşturdu. Gerçek şu ki, müşteriler işe dahil etmeyi başardıkları kişilerle orantılı olarak para kazandılar ve yeni kullanıcılardan gelen parayla ödeme aldılar. Bu, bir Ponzi şemasının özelliğiydi.

 BitConnect

FBI’ın Cleveland Saha Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Eric B. Smith, resmi açıklamalarda, Bitconnect davasının, yasalardan kaçmak için bir fırsat arayan kripto para birimleri dünyasına giren dolandırıcıların operasyonlarının kapsamının göstergesi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bugünkü iddianame, FBI’ın yatırımcıları dolandıran ve meşru girişimcilerin ortaya çıkan kripto para birimi alanında yenilik yapma yeteneklerini lekeleyen kötü aktörleri belirleme ve ele alma taahhüdünü yineliyor. Denenmiş ve gerçek bir dolandırıcılık planını yeni bir bükülme ile süslemek ve bunu denizaşırı ülkelere dayandırmak, FBI’ın bu tür dolandırıcıları titizlikle araştırmak ve adalete teslim etmek konusundaki kararlılığını ve bağlılığını caydırmayacaktır.”

SEC’in BitConnect ile de Bir Geçmişi Var

Daha önce bildirildiği gibi, ABD makamları davayı aktif olarak araştırıyor, olaya karışan herkesin peşine düşüyor ve mümkün olduğu kadar çok parayı ele geçirmeye çalışıyor. Mayıs 2021’de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitConnect ile bağlantılı beş kişiye dava açtı. Satish Kumbhani listede yoktu.

Kısa bir süre sonra SEC, üçü ile bir anlaşmaya vardı ve cezalarda Bitcoin (BTC) ve fiat para biriminde 12 milyon dolardan fazla elde etti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Ediyorum Daha Fazla Bilgi